公司組織架構

組織職掌

部門	主要職掌
稽核室	負責內部稽核業務之規劃與執行及改進成效之追查。
審計委員會	協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
薪資報酬委員會	健全本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬制度，並由董事會決議委任，依法召開會議。
生產處	負責產品之生產製造、流程控制、原物料及庫存管理、產品運送等業務。
研發處	產品研究開發、改善提昇功能、樣品開發等事項。
市場開發處	負責新市場之推廣及開發業務。
國際事業處	負責國內外原物料之採購及新供應商開發；外銷市場之開拓。
日用品事業處	負責國內市場業務推廣、客戶報價、產品企劃等業務。
行銷企劃處	新品開發、市場資訊收集、產品管理、廣告企劃等業務。
電子商務處	負責國內B to C市場業務之推廣、產品企劃等業務。
管 理 處	負責員工任用、晉升、訓練、退休等人事行政業務；事務性用品之採購業務；公司財務作業、會計作業、股務作業。
電腦中心	應用系統規劃及管理、作業系統管理、硬體設備管理及資訊安全管理。
永續發展委員會	擬定永續發展方針，負責於公司內部推行並且落實，逐步將永續經營理念融入公司企業文化當中。

經理人之設置、職稱及權責

部門	職稱	權責
總經理室	總經理	負責訂定長期經營方針、年度計劃並協助各部門訂定績效管理指標。
業務部	處長	負責產品之市場分析、行銷策略、產品規劃、開發設計及產品銷售與客戶服務。
生產部	廠長	產品生產管理、良率提昇、降低生產成本，原物料採購、試作分析、量產導入。
研發處	處長	新產品技術研究開發及新產品應用開發。
管理部	處長	會計事務處理、預算、稅務，資金調度及股務；員工招募、人力安置，文書收發、檔案管理、資產管理，行政、總務業務。

董事會

毛寶企業秉持『公司治理』之精神，以善盡社會責任永續經營管理理念為營運之最高指標，遵循公司治理之原則，堅持資訊揭露及營運透明化， 在兼顧其他利害關係人利益下，致力於加強公司營運績效，以確保股東權益。董事會對公司的經營管理具監督之責，並與經營團隊配合，共同關切與留意相關證券主管機關、交易所之法令限制、變動與規範之最新狀況，以維護公司多年經營所建立之良好信譽。董事會依公司章程選出7席董事(其中含3席獨立董事)，以加強董事會獨立性之運作。董事會的成員均由豐富的產業經驗及財會與法務管理等專業人士所組成，並於董事會上提供專業領域上之指導。本公司董事會會議，每季至少召開一次會議，以審核企業經營績效及討論重要策略議題。董事會之重要決議亦即時公布於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站，並於公司網站之公司治理專區內提供公司重要的辦法規章以供查詢。 毛寶透過獨立董事之設立及完善的稽核管理制度，以落實監督公司經營管理之責任。稽核單位每季於董事會報告內部控制制度查核結果且每年定期與查核簽證之會計師召開及獨立董事會議，溝通公司內控及財務會計之情形。 本公司已訂定董事會多元化政策及落實情形並揭露於公司官網；董事會成員多元化之規範，針對相關成員亦多方面考量其背景及專業等方面。董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並以其營運判斷能力、會計及財務能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場關、領導能力及決策等綜合性能力，且本公司董事會成員有 4 席女性董事。

董事會成員名單

 

董事會成員/職稱	性別	學歷	主要經歷
泛洋投資(股)公司代表人： 吳瑞華/董事長	女	Duke University,MA	毛寶股份有限公司董事長
泛洋投資(股)公司代表人： 吳賢泰/董事	男	中原大學化學工程系 政大企家班第九屆	毛寶股份有限公司董事長 泛洋投資股份有限公司董事
吳昭雯/董事	女	Baruch College.MBA	毛寶股份有限公司董事
泛洋投資(股)公司代表人： 吳喬蓁/董事	女	輔仁大學英文系	美商蒂夫尼國際股份有限公司台灣分公司 企業部顧問
蘇亮/獨立董事	男	淡江大學管理資訊 研究所碩士	神通資訊科技股份有限公司董事長 錸德科技(股)公司副總裁
黃建誠/獨立董事	男	美國明尼蘇達大學法學院 法律碩士	安成法律事務所合夥律師 寶碩財務科技股份有限公司獨立董事
陳薇芝/獨立董事	女	台灣國立台灣大學管理學院會計暨管理決策碩士 南非國立斐京大學會計研 究所學士、碩士先修班	中華民國會計師、美國會計師、南非特許會計師 亞太商學會聯合會AAPBS專案經理暨會長英文執行秘書 迅捷國際稅務顧問有限公司台灣區總經理 匯豐銀行台灣子行稽核處副總裁 旭亞專業翻譯工作室有限公司創辦人兼執行長

審計委員會

本公司依「證券交易法」第14條之4暨「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第3條規定訂定審計委員會組織規程。並於2020 年6月成立審計委員會。審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易可能之利益衝突、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。 審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。獨立董事專業資格條件應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定。審計委員會至少每季召開一次，此外，委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。

薪資報酬委員會

毛寶為健全董事及經理人薪資報酬制度，爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第三條之規定，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，以資遵循，並於2011年12月成立薪資報酬委員會。委員會之職能，定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額，確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。本公司依據「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪酬委員會至少每年召開二次。

功能性委員會成員

 

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會
獨立董事/蘇亮	V(主席)	V(主席)
獨立董事/黃建誠	V	V
獨立董事/陳薇芝	V
林峻樟委員		V

永續發展委員會

毛寶董事會通過企業永續發展實務守則，成立永續發展委員會，並委請總經理擔任主任委員，永續發展委員會擬定永續發展方針，負責於公司內部推行並且落實，逐步將永續經營理念融入公司企業文化當中。永續發展委員會由總經理召集各單位主管組成，總經理負責企業永續發展有關經濟、環境及社會面之策略規劃及實施成效審查，由財務課負責推動永續發展，各委員負責執行及成效報告。永續發展委員會之實施每年於董事會提出成效報告，以利董事會對永續發展之督導及推行之有效性。

為因應永續發展涵蓋環境、社會與公司治理（下稱ESG）等面向，永續發展委員會下設專門小組，由權責部門蒐集利害關係人對環保、職安、供應鏈管理、勞動人權、營運績效以及公司治理等關注議題，並本於尊重利害關係人權益，於公司網站設置利害關係人專區，適切回應其所關切之重要永續議題。

本公司「永續發展委員會」下設「公司治理小組」負責推動本公司企業誠信經營、反貪腐、反賄賂、法令遵循、資訊安全及公司治理等事宜，並於每年向董事會報告其執行情形。公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，並經董事會通過後送股東會報告，公告於公開資訊觀測站。董事會及管理階層係盡善良管理人之義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營之落實，已於 112/05/12 向董事會報告 111 年度執行情形。

111 年度誠信經營執行情形:

公司治理業務執行情形

本公司經112年03月24日董事會決議通過，指定趙佳玲財務主管擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。趙佳玲財務主管已具備公開發行公司從事財務、會計及股務等管理工作經驗達三年以上。公司治理人員主要職責為提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、協助董事、獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

年度主要公司治理業務執行情形如下：

112 年公司治理主管進修明細