董事會
毛寶企業秉持「公司治理」之精神，以善盡社會責任永續經營管理理念為營運之最高指標，遵循公司治理之原則，堅持資訊揭露及營運透明化， 在兼顧其他利害關係人利益下，致力於加強公司營運績效，以確保股東權益。董事會對公司的經營管理具監督之責，並與經營團隊配合，共同關切與留意相關證券主管機關、交易所之法令限制、變動與規範之最新狀況，以維護公司多年經營所建立之良好信譽。 董事會依公司章程選出7席董事(其中含3席獨立董事)，以加強董事會獨立性之運作。董事會的成員均由豐富的產業經驗及財會與法務管理等專業人士所組成，並於董事會上提供專業領域上之指導。本公司董事會會議，每季至少召開一次會議，以審核企業經營績效及討論重要策略議題。董事會之重要決議亦即時公布於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站，並於公司網站之公司治理專區內提供公司重要的辦法規章以供查詢。 毛寶透過獨立董事之設立及完善的稽核管理制度，以落實監督公司經營管理之責任。稽核單位每季於董事會報告內部控制制度查核結果且每年定期與查核簽證之會計師召開及獨立董事會議，溝通公司內控及財務會計之情形。 本公司已訂定董事會多元化政策及落實情形並揭露於公司官網；董事會成員多元化之規範，針對相關成員亦多方面考量其背景及專業等方面。 董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並以其營運判斷能力、會計及財務能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場關、領導能力及決策等綜合性能力，且本公司董事會成員有 4 席女性董事。
董事會成員名單
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 主要經歷 |
| 董事長 | 吳瑞華 | 女 | Duke University,MA |
毛寶股份有限公司董事長 泛洋投資(股)公司代表人 |
| 董事 | 吳賢泰 | 男 |
中原大學化學工程系 政大企家班第九屆 |
毛寶股份有限公司董事長 泛洋投資股份有限公司董事 |
| 董事 | 吳昭雯 | 女 | Baruch College.MBA | 毛寶股份有限公司董事 |
| 董事 | 吳喬蓁 | 女 | 輔仁大學英文系 |
美商蒂夫尼國際股份有限公司台灣分公司企業部顧問 泛洋投資(股)公司代表人 |
| 獨立董事 | 蘇亮 | 男 | 淡江大學管理資訊研究所碩士 |
神通資訊科技股份有限公司董事長 錸德科技(股)公司副總裁 |
| 獨立董事 | 黃建誠 | 男 | 美國明尼蘇達大學法學院法律碩士 |
安成法律事務所合夥律師 寶碩財務科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳薇芝 | 女 |
台灣國立台灣大學管理學院會計暨管理決策碩士 南非國立斐京大學會計研究所學士、碩士先修班 |
中華民國會計師、美國會計師、南非特許會計師 亞太商學會聯合會AAPBS專案經理暨會長英文執行秘書 迅捷國際稅務顧問有限公司台灣區總經理 匯豐銀行台灣子行稽核處副總裁 旭亞專業翻譯工作室有限公司創辦人兼執行長 |
董事會重要決議
